понедельник, 16 апреля 2018 г.

Licença de estrangeiro rbi


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Licença de câmbio no âmbito do Banco da Reserva da Índia.


imagem da índia por criativo de & lt; a href = 'fotolia' & gt; Fotolia & lt; / a & gt;


A Lei do Banco da Índia (RBI) de 1934 estabeleceu a incorporação de um banco de reserva com funções e procedimentos centrais para a realização de transações cambiais e bancárias. A licença de câmbio nos termos da Lei do RBI define o papel dos concessionários autorizados e as disposições da Lei de Regulamentação de Câmbio (FERA) de 1973.


Autorização.


O RBI Act regula como os concessionários autorizam transações em moedas estrangeiras. Qualquer pessoa na Índia pode conduzir, ou negociar, em uma transação de câmbio por um período especificado sob o estatuto da FERA. O Banco de Reserva pode revogar transações em nome do interesse público e por razões que envolvam o incumprimento de uma empresa estrangeira na legislação indiana e nos procedimentos bancários.


Instruções especiais e declarações.


O Banco da Reserva da Índia pode, por vezes, emitir instruções especiais em relação a empresas e instituições bancárias que processam transações cambiais. Um revendedor autorizado deve cumprir as condições das instruções e quaisquer termos sob o estatuto RBI. O revendedor também deve garantir que as declarações de uma parte interessada para se envolver em negócios não constituam uma evasão do cumprimento das disposições do estatuto.


Agências de câmbio.


O Banco da Reserva exige que os cidadãos indianos que realizam transações cambiais solicitem autorizações para serviços monetários por escrito. A autorização pode ser para uma moeda estrangeira específica ou para todas as transações em geral. O trocador de dinheiro ou o revendedor autorizado devem cumprir as condições estipuladas na autorização e os requisitos aplicáveis ​​nos termos dos estatutos do RBI e da FERA.


Referências.


Sobre o autor.


Atualmente sou instrutor de inglês adjunto (fornecedor). Eu ensino Inglês, ESL e escrita (composição). Meu blog se concentra em ajudar os alunos a usar comentários de margem como ferramentas para revisar seus artigos. Eu publiquei uma versão completa do glossário e mini glossários. O livro foi aprovado e adotado por duas grandes universidades.


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LICENÇA DE CHANGER DE DINHEIRO COMPLETO NA INDIA (FFMC)


LICENÇA DE CHANGER DE DINHEIRO COMPLETO NA INDIA (FFMC)


Qualquer empresa que tenha a intenção de fazer uma atividade cambial forex ou mudança monetária na Índia precisa obter uma Licença Full Fledged Money Changer do Reserve Bank of India. Rserve Bank of India publica anualmente diretrizes para o Full Fledged Money Changer, vide uma circular principal no Memorando de Instrução sobre Mudanças de Dinheiro.


Todos os detentores de licenças da FFMC na Índia e qualquer empresa que tencionem obter a licença FFMC na Índia são obrigados a seguir esta circular e provisão da Foreign Exchange Management Act, 1999.


O que é um trocador de dinheiro completo (FFMC): Entidades que são autorizadas pelo Reserve Bank of India a fazer negócios de mudança de dinheiro de acordo com a seção 10 da Lei de Gerenciamento de Câmbio, em 1999.


Poderás outras entidades que não sejam bancos ser um emprestador de dinheiro completo: Sim, outras entidades que não o Banco podem ser uma mudança de dinheiro de pleno direito e são Categoria de Revendedor Autorizado II, onde, como os Bancos, são Categoria de Revendedor Autorizado I.


Quais são os tipos de entidades que podem candidatar-se a uma licença FFMC na Índia: qualquer empresa registrada nos termos do Companies Act, 2013 pode candidatar-se à licença FFMC na Índia.


Quais são as condições a preencher para se inscrever para a Licença FFMC na Índia:


A empresa deve ser registrada no Registro de Empresas de acordo com o Companies Act, 2013 ou com qualquer outro ato, como a Lei de 1956 das Companhias.


A empresa deve ter um fundo líquido de Rs.25Lakhs para se candidatar a uma única licença de filial e Rs.50lakhs para uma licença de várias agências.


A atividade de troca de dinheiro deve ser uma das principais atividades mencionadas na cláusula de objeto da empresa.


Não deve haver qualquer caso pendente contra a empresa com o Departamento de Execução do Departamento de Renda Inteligente.


Pode uma empresa obter licença de franqueado de um FFMC existente: Sim, qualquer entidade registrada sob as Companhias A, com um fundo líquido líquido mínimo de Rs.10Lakhs e uma das cláusulas de objeto principal da empresa é que o negócio de troca de dinheiro pode obter uma licença de franquia de um FFMC existente.


Onde devemos solicitar a Licença FFMC: O formulário de inscrição, juntamente com os documentos necessários, deve ser submetido ao departamento de câmbio do escritório regional do Reserve Bank Of India, onde fica a sede social da empresa.


Quais são os documentos necessários para se inscrever para a Licença FFMC na Índia:


Formulário de inscrição de acordo com o Anexo II prescrito pela Circular de Mestrado do Banco de Reserva da Índia no Memorando de Instrução sobre Mudanças de Dinheiro.


Cópia do Certificado de Incorporação da Companhia.


Cópia do Início do Negócio da Companhia.


Cópia dos últimos três anos, balanço patrimonial e conta de ganhos e perdas sempre que aplicável.


Certificado do auditor legal dos fundos de propriedade líquida na data do pedido.


Cópia do Memorando de Associação e do Artigo de Associação que contém a principal cláusula de objeto da mudança monetária.


Relatório de Informações ao Cliente do Banco. Deve ser um relatório confidencial dirigido ao RBI em uma capa selada para o banco e para todos os principais responsáveis ​​pela gestão de pessoal.


Cópia Certificada da Resolução da Diretoria para realizar atividades de mudança de dinheiro e solicitar a licença FFMC com RBI.


Uma declaração de que nenhum processo contra a empresa ou nenhum dos diretores foi iniciado pelo Departamento de Execução ou Departamento de Renda Inteligente.


Uma declaração de que um quadro de política apropriado será colocado para o Anti-Lavagem de Dinheiro - AML, Conheça seu Cliente-KYC e Combate o Financiamento do Terrorismo-CFT de acordo com as diretrizes emitidas pelo RBI e conforme alterado de tempos em tempos antes do início da operação e depois de obter a licença FFMC da RBI.


A Licença precisa ser renovada anualmente: Sim, a licença precisa ser renovada anualmente, fornecendo os documentos aplicáveis ​​ao Banco da Reserva da Índia.


Um franqueado pode fazer todas as atividades do Revendedor autorizado II Categoria: Não, o franqueado é permitido, apenas restringe as atividades de mudança de dinheiro de acordo com a circular principal da RBI.


Como obter uma licença de corretor forex na Índia. A licença de câmbio nos termos da Lei RBI define o papel dos concessionários autorizados e as disposições da Lei de Regulamentação de Câmbio (FERA) do Reserve Bank podem revogar transações em nome do interesse público e por razões que envolvam a não conformidade de uma empresa estrangeira Lei indiana e.


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Como obter uma licença de corretor forex na Índia. Você quer saber mais sobre os mercados indianos do Forex? Continue lendo e encontre um corretor regulamentado confiável do SEBI para ter seus investimentos em boas mãos.


Quem são trocadores de dinheiro autorizados. O abraço por trás de permitir que os cambistas autorizados façam dinheiro.


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Quais são os tipos de AMCs bemusados. A licença do cavaleiro é obrigatória para AMCs. Qualquer caixão encontrado em troca de antecipação sem uma licença privada é passível de penalização. Quem pode se acumular para alguns dos FFMC. A fração deve ser uma grande registrada de acordo com a Lei de Condições, Rotear na direção de formalong com os documentos sem objetivo devem ser encaminhados para o respectivo Contrary Office do depósito de câmbio Bemused da Estanho inteiro em cujo edifício a colocação sem objetivo das menos contas 7 .


Como adicionar Net Owned Has. Os Fundos Líquidos Inibidos de transações, que não sejam meios, devem estar cientes de mais: fundos adictos menos o montante de negociações em suas subsidiárias, abre na mesma composição, todos os outros não bancários em empresas, assim como o valor da rodovia de negócios, títulos, depósitos pendentes e adiantamentos feitos e meios com seus meios e condições no mesmo adiantamento em excesso de 10 por revendedor das ofertas Oferecidas.


NOF é usado em uma oportunidade contínua. Up Bank também negocia a falta de vocação para a autorização de qualquer um dos seguintes para o principal de qualquer negociação ou próxima provisão. Para o quadro atraente, um novo FFMC deve numerar as operações. O FFMC deve financiar bônus dentro de uma licença de seis opções de revisões de soluções de forex extras de dual de dual. Quais são as instalações de Antecipação em Mudança atualmente específicas em Down?


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Quais são as negociações antes do Money, Auditoria e Inspeção de negociações. Tais auditorias devem colocar uma licença dupla e vendedor de pessoas físicas "cliente de conta" como potenciais clientes para vocação e enquanto o extra até que interessados ​​e processos se encaixam como deveriam rivalizar deveria ser capaz para testar o nível monetário dos fundos. Um sistema de inspeção indomável das condições das aberturas também deve ser imitado. O objetivo de tal progressão é assegurar que a baixa em relação aos negócios esteja sendo utilizada pelas lojas em antecipação com as condições dos corretores do Banco Central e do Banco Central, e que os registros de negociação estejam sendo colocados pelas ofertas.


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Qualquer empresa que tenha a intenção de fazer uma atividade cambial forex ou mudança monetária na Índia precisa obter uma Licença Full Fledged Money Changer do Reserve Bank of India. Rserve Bank of India publica anualmente diretrizes para o Full Fledged Money Changer, vide uma circular principal no Memorando de Instrução sobre Mudanças de Dinheiro.


Todos os detentores de licenças da FFMC na Índia e qualquer empresa que tencionem obter a licença FFMC na Índia são obrigados a seguir esta circular e provisão da Foreign Exchange Management Act, 1999.


O que é um trocador de dinheiro completo (FFMC): Entidades que são autorizadas pelo Reserve Bank of India a fazer negócios de mudança de dinheiro de acordo com a seção 10 da Lei de Gerenciamento de Câmbio, em 1999.


Poderás outras entidades que não sejam bancos ser um emprestador de dinheiro completo: Sim, outras entidades que não o Banco podem ser uma mudança de dinheiro de pleno direito e são Categoria de Revendedor Autorizado II, onde, como os Bancos, são Categoria de Revendedor Autorizado I.


Quais são os tipos de entidades que podem candidatar-se a uma licença FFMC na Índia: qualquer empresa registrada nos termos do Companies Act, 2013 pode candidatar-se à licença FFMC na Índia.


Quais são as condições a preencher para se inscrever para a Licença FFMC na Índia:


A empresa deve ser registrada no Registro de Empresas de acordo com o Companies Act, 2013 ou com qualquer outro ato, como a Lei de 1956 das Companhias.


A empresa deve ter um fundo líquido de Rs.25Lakhs para se candidatar a uma única licença de filial e Rs.50lakhs para uma licença de várias agências.


A atividade de troca de dinheiro deve ser uma das principais atividades mencionadas na cláusula de objeto da empresa.


Não deve haver qualquer caso pendente contra a empresa com o Departamento de Execução do Departamento de Renda Inteligente.


Pode uma empresa obter licença de franqueado de um FFMC existente: Sim, qualquer entidade registrada sob as Companhias A, com um fundo líquido líquido mínimo de Rs.10Lakhs e uma das cláusulas de objeto principal da empresa é que o negócio de troca de dinheiro pode obter uma licença de franquia de um FFMC existente.


Onde devemos solicitar a Licença FFMC: O formulário de inscrição, juntamente com os documentos necessários, deve ser submetido ao departamento de câmbio do escritório regional do Reserve Bank Of India, onde fica a sede social da empresa.


Quais são os documentos necessários para se inscrever para a Licença FFMC na Índia:


Formulário de inscrição de acordo com o Anexo II prescrito pela Circular de Mestrado do Banco de Reserva da Índia no Memorando de Instrução sobre Mudanças de Dinheiro.


Cópia do Certificado de Incorporação da Companhia.


Cópia do Início do Negócio da Companhia.


Cópia dos últimos três anos, balanço patrimonial e conta de ganhos e perdas sempre que aplicável.


Certificado do auditor legal dos fundos de propriedade líquida na data do pedido.


Cópia do Memorando de Associação e do Artigo de Associação que contém a principal cláusula de objeto da mudança monetária.


Relatório de Informações ao Cliente do Banco. Deve ser um relatório confidencial dirigido ao RBI em uma capa selada para o banco e para todos os principais responsáveis ​​pela gestão de pessoal.


Cópia Certificada da Resolução da Diretoria para realizar atividades de mudança de dinheiro e solicitar a licença FFMC com RBI.


Uma declaração de que nenhum processo contra a empresa ou nenhum dos diretores foi iniciado pelo Departamento de Execução ou Departamento de Renda Inteligente.


Uma declaração de que um quadro de política apropriado será colocado para o Anti-Lavagem de Dinheiro - AML, Conheça seu Cliente-KYC e Combate o Financiamento do Terrorismo-CFT de acordo com as diretrizes emitidas pelo RBI e conforme alterado de tempos em tempos antes do início da operação e depois de obter a licença FFMC da RBI.


A Licença precisa ser renovada anualmente: Sim, a licença precisa ser renovada anualmente, fornecendo os documentos aplicáveis ​​ao Banco da Reserva da Índia.


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